Gerente bancário é investigado por fraudes e lavagem de R$ 3 milhões no Amapá
Operação Caronte foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (24) em Santana; dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 24, a Operação Caronte, com o objetivo de dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão no município de Santana, região metropolitana de Macapá.
As investigações começaram após denúncias que apontavam a atuação de um gerente bancário, suspeito de usar sua posição para criar contas fraudulentas e contratar produtos financeiros sem a devida autorização dos clientes.
No curso das apurações, os agentes identificaram também a participação de um segundo investigado. Ele teria atuado no processo de lavagem de capitais, movimentando cerca de R$ 3 milhões em operações ilícitas.
De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
