PF investiga grupo suspeito de câmbio ilegal e lavagem de dinheiro em Oiapoque
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (4), a Operação Câmbio 2, para investigar um grupo suspeito de envolvimento em crimes contra o sistema financeiro nacional, incluindo câmbio ilegal, lavagem de dinheiro e associação criminosa, no município de Oiapoque, extremo norte do Amapá.
Durante a ação, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados aos investigados.
As investigações começaram a partir de um procedimento da Polícia Civil, que apurava um caso de injúria racial contra uma vítima que tentava alertar cidadãos haitianos sobre a baixa taxa de câmbio oferecida por um dos suspeitos na orla de Oiapoque.
Conforme a PF, o grupo teria distorcido a ordem econômica local, utilizando empresas de fachada para dissimular a origem de valores ilícitos. Estima-se que o esquema tenha movimentado mais de R$ 30 milhões em transações suspeitas, realizadas por meio de contas pessoais e empresariais.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro.
